sábado 25 de noviembre del 2017

   

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Megaoperativo en el microcentro porteño: detectan más de $1 millón sin justificar

 

El ministro de Economía, Axel Kicillof, afirmó que en el megaoperativo que se desarrolla en casas de cambio y entidades bursátiles del microcentro porteño, se detectaron “severas irregularidades” a las regulaciones vigentes en la Ley de Entidades Financieras, a la Ley de Mercado de Capitales y las normas de Prevención de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En una conferencia de prensa brindada junto con el titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, el ministro precisó que los operativos realizados de manera conjunta por distintos organismos de contralor estatal comprendieron a 5 casas de cambio, 6 operadores de bolsa, 7 operadores de cambio, 4 cooperativas de crédito y una mutual.

Los inspectores lograron hasta el momento, según precisó Kicillof, detectar una suma de dinero “superior al millón de pesos no justificada por las entidades correspondientes, de forma que hay inconsistencias contables, incumplimiento de normas del Banco Central, tickets de operaciones cambiarias ilegales y entidades que funcionan en domicilios no declarados”.

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