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La UIF acusa a Vicentin de maniobras de lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó a la empresa Vicentin de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en las supuestas maniobras al ex mandatario Mauricio Macri, al ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris; al ex titular del Banco Nación, Javier González […]
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Tras el hallazgo de U$S10 mil en su ex oficina | Imputan a un ex funcionario de Macri por supuesto lavado de dinero
El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó hoy por supuesto lavado de dinero al ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción, Rodrigo Sbarra, por el hallazgo de un sobre con 10.000 dólares en una cajonera del que había sido su despacho, informaron fuentes judiciales. El fiscal lo acusó de haber puesto en “circulación en el […]
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Lavado de dinero | Lázaro Báez pidió postergar su declaración
El empresario Lázaro Báez no declaró hoy, tal como lo había solicitado él mismo, en el juicio oral y público de la causa que se le sigue por lavado de activos. La abogada de Báez informó que su cliente no declarará hasta que concluyan las últimas declaraciones testimoniales programadas en el juicio, por lo que […]