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Causa Peajes: piden inhibición de bienes de ex firmas de Macri
La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ser querellante en la causa que investiga al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel, por presuntas maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol en perjuicio del Estado nacional. La […]
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La UIF acusa a Vicentin de maniobras de lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó a la empresa Vicentin de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en las supuestas maniobras al ex mandatario Mauricio Macri, al ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris; al ex titular del Banco Nación, Javier González […]
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La UIF pidió que la supuesta escucha de Lázaro Báez se incorpore a la causa por lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera (UIF) le solicitó a la Justicia que incorpore a la causa que investiga por lavado de dinero a Lázaro Báez las presuntas escuchas telefónicas en las que el empresario admitiría que él no sería el verdadero dueño de sus bienes, sino que pertenecerían a los Kirchner. La UIF hizo el […]
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Filmó su propio despido de la UIF y dejó al descubierto cómo desmantelan la oficina antilavado
Nicolás Gómez, un experimentado analista de la Unidad de Información Financiera (UIF) que se desempeñaban en el área de Análisis, grabó cómo lo echaban sin explicaciones y sin previo aviso. Los despidos en el organismo asciende a más de 100. “Hace cinco años que trabajo en la UIF, participé de miles de allanamientos, puse mi vida […]